Антимафия — мы все про вас знаем!

Все новости с тегом: Банк Конкорд

12:00, 23 декабря 2020 90 3 мин.
В НБУ не разгадали «тайну» подельников «Конкорда» и «простили» отмывание денег

Днепровский АКБ «Конкорд» готовил к выходу виртуальную мгновенную карту за 30 секунд, для оформления которой не нужно обращаться в банк, предоставлять свой паспорт и ИНН. Владельцам таких prepaid-карт обещали полную анонимность всех оплат. Но эта анонимность в ходе расследования НАБУ может и

12:00, 9 ноября 2020 5 2 мин.
«АКБ «Конкорд» через свой процессинг ProCard с российским «Промсвязьбанком» отмывает деньги уличенного в наркотрафике криптообменника FXCoin в СНГ

Украинский АО «АКБ «Конкорд» (Конкорд банк, CONCORDBANK) через свой процессинговый центр «ProCard» совместно с банком Российской Федерации ПАО «Промсвязьбанк» (основной банк в «оборонке» РФ...

12:00, 23 октября 2020 30 5 мин.
Евгений Пригожин хочет заняться политикой и даже может выдвинуться в Госдуму

Бизнесмен Евгений Пригожин хочет участвовать в российской публичной политике и предстоящих выборах в Госдуму, а базой для выдвижения его кандидатов должна стать партия «Родина».

12:00, 31 августа 2020 35 6 мин.
Банк «Конкорд» - криминальная контора из Днепра, любящая не отдавать долги

Банк «Конкорд» или Конкорд-банк (CONCORDBANK) - довольно малоизвестное финансовое учреждение. В ренкинге НБУ он занимает 42 место из 51...

12:00, 16 июля 2020 27 2 мин.
Прокуратура подозревает Райффайзен Банка Аваль, ПУМБ и банки «Глобус», «Расчетный Центр» и «Конкорд» в отмывании 180 млн грн

Печерский райсуд Киева удовлетворил ходатайство прокуроров в уголовном производстве №62019100000000336 от 28.03.2019 года о наложении ареста на имущество клиентов Райффайзен Банка Аваль, ПУМБа, а также банков «Глобус», «Расчетный Центр» и «Конкорд».

12:00, 8 ноября 2019 24 4 мин.
Пожар на заводе «Потоки» в Днепре: почему депутат Мишалов был важнее спасателей

Неделю назад на маслоэкстракционном заводе «Потоки» в Днепре произошел мощный взрыв, в результате которого загорелись более двухсот квадратных метров складов с сырьем.

12:00, 2 ноября 2019 31 7 мин.
Вячеслав Мишалов и ландроматные схемы

Время от времени банк «Конкорд» и Вячеслав Мишалов оказываются в эпицентре скандалов. И каждый раз им каким-то чудом удается выпутываться

12:00, 11 октября 2019 8 7 мин.
Мошенник Вячеслав Мишалов и его семейная «прачечная» Банк Конкорд

Время от времени банк «Конкорд» и Вячеслав Мишалов оказываются в эпицентре скандалов. И каждый раз им каким-то чудом удается выпутываться

12:00, 17 сентября 2019 19 1 мин.
Банк «Конкорд» незаконно занимался обналичкой

Генеральная прокуратура Украины добилась удовлетворения своего ходатайства об аресте имущества в уголовном производстве 32017100090000062 по признакам преступлений, предусмотренных ч 1 ст 212, ч 2 ст 205 УК Украины.

12:00, 20 февраля 2019 4 7 мин.
Не в коня «Конкорд». До чего «повар на все руки» Евгений Пригожин с позволения Сергея Собянина довёл систему школьного питания

В СМИ продолжаются скандалы вокруг персоны 57-летнего Евгения Викторовича Пригожина (ИНН 780156803652), которого журналисты-расследователи называют, в том числе, организатором деятельности нелегальной ЧВК «Вагнер» и фабрики провластных интернет-троллей.